Nakhodka.Media, 7 ноября. Находкинская транспортная прокуратура направила в суд материалы уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Владивостока, который обвиняется в незаконном переводе крупной суммы в иностранной валюте за границу.
По версии следствия, в ноябре 2023 года обвиняемый перевел почти 20 тысяч долларов США (свыше 1,7 млн рублей) на банковский счет компании из Объединенных Арабских Эмиратов. Для осуществления скрытой валютной операции он представил в кредитную организацию фальсифицированный инвойс, якобы подтверждающий покупку автомобиля.
Подсудимый является руководителем коммерческой организации, занимающейся поставками транспортных средств из-за границы. Осознавая, что один из его клиентов действительно приобрел машину, он использовал данные, полученные от иностранного продавца, для составления подложного инвойса на свое имя с указанием необходимой суммы, чтобы осуществить перевод.
Во время расследования дела обвиняемый признал свою вину. В качестве обеспечительной меры для исполнения будущего наказания в виде штрафа прокурор согласовал наложение ареста на автомобиль марки BMW X5.
Уголовное дело направлено в Фрунзенский районный суд Владивостока.
