В Находке направлено в суд уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций. В ходе предварительного следствия следователями Находкинского ЛО МВД России на транспорте было установлено, что 37-летний житель города Владивостока, являясь директором компании, осуществлял валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета иностранных граждан. Преступная схема позволила перевести за рубеж более миллиона долларов, сообщили ИА Nakhodka.Media в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.
В апреле 2022 года бизнесмену из Владивостока поступило предложение от неустановленных лиц и за вознаграждение он начал осуществлять незаконные переводы. Для легализации операций мужчина сфабриковал фиктивный внешнеэкономический контракт, в котором указал ложные цели платежей.
Используя этот подложный документ, обвиняемый перевел на банковский счет нерезидента в одной из стран Юго-Восточной Азии свыше одного миллиона долларов США. На момент проведения операции эта сумма составляла около 65 млн рублей.
Уголовное дело было возбуждено следственным отделом Находкинского ЛО МВД России на транспорте по части 2 статьи 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов").
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает строгое наказание, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. На данный момент фигурант дела будет дожидаться суда под подпиской о невыезде.
В ведомстве добавили, что работа по установлению всех участников преступной группы продолжается. В отношении других фигурантов следственные действия еще ведутся, и им могут быть предъявлены аналогичные обвинения.
