Находкинская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Приморского края. Мужчина обвиняется в совершении валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере, что квалифицируется по п. "а", "б" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, сообщает ИА Nakhodka.Media со ссылкой на Находкинскую транспортную прокуратуру.
По версии следствия, в апреле 2022 года обвиняемый вступил в сговор с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Их цель заключалась в организации преступной деятельности, связанной с выводом денежных средств с внутреннего валютного рынка Российской Федерации на счета нерезидентов за пределами страны. Для реализации этого плана он изготовил подложный внешнеторговый контракт на поставку стерилизаторов, который позволил расчеты за товар проводить через сторонние организации.
Обвиняемый обеспечил фиктивный документооборот между подконтрольной ему компанией и иностранными фирмами, а для минимизации рисков при открытии паспорта сделки в банке указал в договоре вымышленное лицо как директора зарубежной компании, подписав все документы от его имени. Заинтересованные в данной схеме российские юридические лица переводили денежные средства на счет организации, вовлеченной в преступную деятельность.
Под видом законных валютных операций в рамках контрактных обязательств, за вознаграждение, мужчина предоставил банковским учреждениям поручения на перевод валюты за поставку стерилизаторов с заведомо недостоверной информацией. В период с июля по октябрь 2022 года он совершил 20 переводов на зарубежные банковские счета на сумму, превышающую 1 млн долларов США.
Преступные действия были пресечены оперативными сотрудниками Находкинской таможни и УФСБ России по Приморскому краю. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу, а расследование в отношении соучастников преступления продолжается.
