Nakhodka.Media, 17 июня. Находкинский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о незаконных валютных операциях. Местный индивидуальный предприниматель признан виновным по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютных переводов на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
В ходе следствия установлено, что в апреле 2025 года бизнесмен осуществил перевод крупной суммы в иностранной валюте — 2 млн японских иен (более 1,1 млн рублей в рублевом эквиваленте) на счет получателя, находящегося в Японии.
Для проведения операции в банк были поданы фиктивные документы: инвойс и заявление на перевод с недостоверными сведениями о целях платежа. Основанием для транзакции якобы служила покупка подержанных автомобильных шин. Однако, как выяснили правоохранители, товар в реальности не приобретался и на территорию ЕАЭС не ввозился.
Суд назначил наказание с учетом совокупности приговоров — штраф в размере 320 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
