Находкинские таможенники выявили факты незаконных переводов за рубеж средств в иностранной валюте на сумму 1 млн рублей тремя жительницами Находки. В отношении нарушительниц закона возбуждены уголовные дела, сообщает ИА Nakhodka.Media.
В конце 2020 — начале 2021 годов гражданки согласились на предложение предпринимателя перевести в Турцию свыше 300 тысяч рублей каждая. При этом в документах для осуществления валютных операций женщины указали недостоверные сведения о назначении перечислений — на личные нужды. Однако, как выяснили таможенники, денежные средства предназначались для предпринимательской деятельности — оплаты партии иностранных товаров.
По словам и.о заместителя начальника Находкинской таможни Антона Шушина, подобные незаконные переводы денежных средств за границу в счет уплаты иностранных товаров совершаются с целью уклонения от уплаты таможенных платежей и налогов.
По факту совершения незаконных валютных операций Находкинская таможня возбудила три уголовных дела по п. "б" ч. 2 ст. 193.1 УК России, в соответствии с которым предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.
